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601088中国神华2018年度股东周年大会决议公告

时间:2019-06-27 16:51   编辑:本站

601088中国神华2018年度股东周年大会决议公告

中国神华能源股份有限公司2018年度股东周年大会决议公告中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2019年6月21日(二)股东大会召开的地点:北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座一层会议厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数220其中:A股股东人数216境外上市外资股股东人数(H股)42、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)17,163,444,165其中:A股股东持有股份总数15,521,751,800境外上市外资股股东持有股份总数(H股)1,641,692,3653、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东周年大会由中国神华能源股份有限公司(“本公司”)董事会召集,由李东董事主持,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)及《中国神华能源股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席8人,董事姜波博士因公请假;2、公司在任监事3人,出席3人;3、董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:《关于的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股15,520,317,,,301,股1,638,577,,048,普通股合计17,158,894,,180,,301,、议案名称:《关于的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股15,520,316,,,302,股1,638,577,,048,普通股合计17,158,893,,180,,302,、议案名称:《关于的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股15,520,316,,,302,股1,638,577,,048,普通股合计17,158,893,,180,,302,、议案名称:《关于中国神华能源股份有限公司2018年度利润分配的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股15,521,324,,,股1,626,378,,314,普通股合计17,147,703,,700,,、议案名称:《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2018年度薪酬的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股15,520,365,,,247,股1,638,281,,708,普通股合计17,158,646,,847,,247,、议案名称:《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股15,520,311,,,301,股1,609,664,,961,普通股合计17,129,975,,100,,301,、议案名称:《关于公司聘任2019年度外部审计师的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)A股15,518,036,,661,,054,股1,634,704,,988,普通股合计17,152,740,,649,,054,、议案名称:《关于与国家能源集团签订2020年至2022年的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股1,708,577,,,股1,641,649,普通股合计3,350,227,,,、议案名称:《关于与国家能源集团签订2020年至2022年的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股1,708,577,,,股1,627,805,,708,普通股合计3,336,383,,846,,、议案名称:《关于与国家能源集团签订2020年至2022年的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股1,679,899,,816,,股834,321,,328,普通股合计2,514,220,,145,,、议案名称:《关于修订的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股15,494,243,,473,,034,股683,131,,664,普通股合计16,177,374,,138,,034,、议案名称:《关于修订的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股15,520,388,,,247,股1,640,692,普通股合计17,161,080,,,247,、议案名称:《关于修订的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股15,520,365,,,247,股1,640,692,普通股合计17,161,058,,,247,、议案名称:《关于修订的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股15,520,388,,,247,股1,640,692,普通股合计17,161,080,,,247,、议案名称:《关于选举王祥喜为公司第四届董事会执行董事的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股15,512,250,,,382,股1,584,566,,968,普通股合计17,096,817,,088,,382,(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)3《关于的议案》4《关于中国神华能源股份有限1,708,615,,,公司2018年度利润分配的议案》5《关于中国神华能源股份有限1,707,655,,,247,公司董事、监事2018年度薪酬的议案》6《关于购买董事、监事及高级1,707,601,,,301,管理人员责任保险的议案》7《关于公司聘任2019年度外1,705,326,,661,,054,部审计师的议案》8《关于与国家能源集团签订1,708,577,,,年至2022年的议案》序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)9《关于与国家能源集团签订1,708,577,,,年至2022年的议案》10《关于与国家能源集团签订1,679,899,,816,,年至2022年的议案》12《关于修订的议案》15《关于选举王祥喜为公司第四1,699,541,,,382,届董事会执行董事的议案》(三)关于议案表决有关情况的说明1、本次股东大会议案11-14为特别决议案,其他议案为普通决议案。

2、本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司对议案8-10回避表决。 3、本次股东大会还审议、听取了本公司《独立董事2018年度述职报告》(该报告无需表决)。 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所。 律师:唐丽子、郭亮。

2、律师见证结论意见:公司本次股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东周年大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东周年大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖本公司公章的股东大会决议;2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书黄清2019年6月22日。